牛盈服务中心兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司一届二十一次董事会决议公告内容摘要

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖北兴福电子材料股份有限公司于2025年6月12日以通讯方式召开了第一届董事会第二十一次会议。本次会议的通知于2025年6月5日以通讯方式发出。本次会议应收到表决票7张，实际收到表决票7张，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。湖北兴福电子材料股份有限公司董事会2025年6月13日

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